原標(biāo)題：27起“消費(fèi)糾紛”背后的秘密

人民公安報(bào)記者 楊青春 通訊員 李穎 姜波

看似普通的“消費(fèi)糾紛”，實(shí)則卻是流竄全國(guó)“推銷酒水、包退購(gòu)”的連環(huán)詐騙案。近日，江蘇省南京市公安局通過專業(yè)化打擊，揭開“消費(fèi)糾紛”背后的騙局，幫助受害人追回?fù)p失。

送貨上門

“我好像被騙了，有人到我店里推銷酒水還免費(fèi)送冰柜。購(gòu)買后發(fā)現(xiàn)不值這個(gè)錢，現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方?！苯衲?月23日，接到市民許女士報(bào)警后，南京市公安局江寧分局淳化派出所民警立即上門了解情況。

原來，許女士在南京市江寧區(qū)經(jīng)營(yíng)一家小吃店，平時(shí)店里生意不錯(cuò)，酒水飲料消耗也比較大。4月11日中午，一對(duì)男女從一輛外地牌照小貨車上下來，女子進(jìn)門推銷酒水飲料，聲稱只要采購(gòu)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，即可免費(fèi)送冰柜一個(gè)，并承諾每月給銷售推廣費(fèi)200元、電費(fèi)補(bǔ)貼100元，賣不出去的酒水還包退換，但首批需按他們的要求配貨。

“推銷員說酒水都是廠家直銷的，確實(shí)比平時(shí)進(jìn)貨價(jià)便宜，還有各種補(bǔ)貼，關(guān)鍵免費(fèi)送一個(gè)冰柜。”許女士當(dāng)即定了6000多元的貨，并添加推銷人員為微信好友。男子從貨車上搬下來十幾箱保健藥酒、飲料和冰柜，二人收完錢并開具簡(jiǎn)易票據(jù)后離開。

待許女士忙完手頭事拆箱驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)，除幾箱飲料外其余酒水都是未見過的品牌，上網(wǎng)搜索比對(duì)發(fā)現(xiàn)售價(jià)高于網(wǎng)上，而且送的冰柜竟是“三無”產(chǎn)品。本來許女士想自認(rèn)倒霉，將就著賣出去賺回本錢就算了，然而保健藥酒卻賣不動(dòng)，想到推銷員承諾可以“包退”便聯(lián)系對(duì)方，結(jié)果電話打不通，微信被拉黑。

無獨(dú)有偶，南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值滥持袑W(xué)附近的一家文具雜貨店老板也遭遇類似的情況。

4月15日，楊大媽經(jīng)營(yíng)的店里來了一男一女兩名外地人，女子進(jìn)店就推銷酒水代銷生意，稱如果按4000多元的“套餐”進(jìn)貨，即可贈(zèng)送冰柜，銷量好的話，每月還可以補(bǔ)貼電費(fèi)。男子從一輛外地牌照貨車上搬下一個(gè)近兩米高的冰柜，楊大媽想著冰柜肯定不便宜，于是支付4000多元貨款。推銷員走后，楊大媽發(fā)現(xiàn)一半貨品都是所謂的滋補(bǔ)酒，雖然價(jià)格不高，但這些酒市面上從沒見過，很難賣出去，于是想辦理退貨，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方失聯(lián)了。

辦案民警介紹，這些推銷人員通常“打一槍換一個(gè)地方”，一時(shí)難以鎖定。他們以送冰柜等實(shí)物為誘餌，以口頭承諾的返利補(bǔ)貼等繼續(xù)誘導(dǎo)，再用常規(guī)價(jià)格的普通飲料為展示，混入大量雜牌保健酒水高價(jià)搭配銷售。

見疑不放

南京市公安局偵查情報(bào)指揮中心通過日常巡查機(jī)制發(fā)現(xiàn)，4月以來涉及“推銷酒水、包退購(gòu)”的警情頻發(fā)，每起價(jià)值在2000元至6000元不等。

“把這些看似分散的警情進(jìn)行關(guān)聯(lián)，通過逐一回訪，最后我們串并同類型的警情達(dá)27起，基本都發(fā)生在城鄉(xiāng)接合部。”南京市公安局刑警支隊(duì)侵財(cái)性犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)王磊告訴記者。

辦案民警通過回訪發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人以沿街小吃店、煙酒店等小型零售店鋪為目標(biāo)，向受害人提供不知名的酒水、飲料和冰柜，以“暢銷則高額返利，滯銷即回收退款”為幌子，收取受害人高額酒水費(fèi)，受害人付款后即無法聯(lián)系犯罪嫌疑人，事后發(fā)現(xiàn)酒水、冰柜均為劣質(zhì)產(chǎn)品。

以往，此類警情，因?yàn)樯婕敖痤~不大，大多以消費(fèi)糾紛處理，而辦案民警通過對(duì)27起關(guān)聯(lián)警情進(jìn)行串并、分析研判，明確所謂的“消費(fèi)糾紛”存在違法犯罪行為，于是依托相關(guān)警情數(shù)據(jù)資源，結(jié)合警情特征、人員特征等信息，成功鎖定一個(gè)專門“推銷酒水、包退購(gòu)”的詐騙團(tuán)伙。

深度研判

為迅速偵破此案，南京市公安局刑警支隊(duì)牽頭開展專案?jìng)刹?，循線深挖，進(jìn)而鎖定詐騙分子，全量采集584個(gè)賬戶的10萬余條資金往來數(shù)據(jù)，逐步摸清楚了以鄧某、趙某等為核心成員的流竄詐騙團(tuán)伙，梳理全國(guó)各地受害人賬戶630個(gè)，其中南京受害人61名。

為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，南京市公安局偵查情報(bào)指揮中心反復(fù)研究規(guī)律，匯聚相關(guān)資源，“以人尋蹤”拓展鏈條，查找到該犯罪團(tuán)伙在江寧區(qū)祿口街道租用的一個(gè)集中囤放冰柜、酒水臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)存放300多個(gè)冰柜以及大量進(jìn)價(jià)低廉的保健藥酒。南京警方順藤摸瓜，又挖出詐騙團(tuán)伙背后的供貨團(tuán)隊(duì)1個(gè)、推銷團(tuán)隊(duì)7個(gè)。

雷霆出擊

7月19日，南京市公安局組織精干警力，分赴湘、黔、瓊、川、滇、浙、贛等7省開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。

鄧某、趙某等核心詐騙團(tuán)伙成員分別在海南、云南等地被抓獲，而在湖南某地的抓捕，則充滿了艱辛與曲折。由于犯罪嫌疑人人數(shù)眾多，分散在各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村落，且當(dāng)?shù)厥巧絽^(qū)，地形比較復(fù)雜，給抓捕工作帶來挑戰(zhàn)。抓捕組民警在湖南警方支持下，逐個(gè)鎖定犯罪嫌疑人后，分成多個(gè)小組分片包干，同時(shí)兵分多路進(jìn)行抓捕，確保一網(wǎng)打盡。

在情報(bào)引領(lǐng)支撐和協(xié)同警務(wù)機(jī)制保障下，此次集中抓捕行動(dòng)中，警方共抓獲犯罪嫌疑人59名，查封倉(cāng)庫(kù)1個(gè)，收繳作案車輛10輛、收繳冰柜30個(gè)、酒水300箱及大量賬本等書證，幫助受騙群眾挽回95%以上的損失。